Криптоинвесторы утратили примерно 1 миллион долларов из-за обещаний гарантированной эффективности
18 июня Минюст Соединенных Штатов (DOJ) сообщило, что общегосударственное жюри признало виноватым 53-летнего Дэниела Чартроу, до этого проживавшего в Саут-Лейк-Тахо и Лоди (Калифорния), после того как в процессе восьмидневного рассмотрения дела в суде его связывали с жульническими схемами, которые связаны с цифровыми валютами и вложениями, которые обошлись финансистам практически в 1 миллион долларов. В деле фигурировали компании Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC и пострадавшие на территории всего государства.
Прокуроры представили дело, которое было основано на неверных гарантиях, фиктивных предприятиях и средствах финансистов, которые так и не были применены в согласовании с обещаниями. Жульнические схемы действовали с марта 2021 года по февраль 2022 года; в течение этого периода Чартроу и его подельник держали под контролем несколько компаний и разговаривали с финансистами средством телефонных звонков, текстовых сообщений, емайл, Майкрософт Teams и Zoom.
Минюст объяснило:
«Crypto-Pal была IT-организацией по торговле цифровыми валютами, гарантировавш?? высшую эффективность без какого-нибудь риска».
«В различные моменты Чартроу также заявлял, что компания TDA Global занималась поставками авиационного горючего авиационным презвозчикам либо управляла своей площадкой по торговле цифровой валютой», — продолжило Минюст.
Судебные подтверждения продемонстрировали, что Чартроу управлял операциями, задействуя псевдонимы, также «Леонард» и «Леон». Он говорил своим подельникам, что ему нужно утаивать свою личность из-за предшествующего осуждения за совершение мошеннических действий, однако почти все финансисты позднее узнали, что конкретно Чартроу держал под контролем эти компании и их счета.
Презентации для финансистов изменялись зависимо от направления работе. Crypto-Pal позиционировалась как компания, которая занимается торговлей цифровыми валютами, тогда как TDA Global в различное время описывалась то как поставщик авиационного горючего для авиационных превозчиков, то как некоторая площадка для торговли цифровыми валютами.
Псевдонимы, доступ к счетам в банках и неверные обращения привели к убыткам финансистов на сумму примерно 1 млн долларов
Банковские документы стали главным элементом дела, возбужденного страной. Однако Чартроу не был подписантом на частном счете в банке Crypto-Pal, подтверждения продемонстрировали, что он не один раз получал к нему доступ для снятия наличных, совершения покупок и перевода средств финансистов на счета, которые он лично держал под контролем.
Жертвы попадали в эти схемы через личные и проф связи, также по советам друзей либо родных. Прокуроры обрисовали сфальсифицированные выписки со счетов, неверные удостоверения в росте доходов и многократные обманывающие обращения, убеждавш?? финансистов перечислять доп деньги либо криптографическую валюту.
Минюст отметило:
«Чартроу угрожает наибольшее предусмотренное законом наказание в виде двадцать лет заключения и штрафа на сумму 250 000 долларов по каждому пункту обвинения».
Требования о возврате средств обнаружили разрыв меж обещаниями и реальным движением денег. Когда финансисты добивались возврата собственных средств либо задавали вопросы о задержках, Чартроу придумывал оправдания, перекладывал ответственность на остальных либо прекращал общение, тогда как жертвы не получали ни дохода, ни возврата вложенных средств.