Министерство юстиции США предъявил 47-летнему жителю штата Теннесси Мисаму М. Абиди (Misam M. Abidi) обвинение в организации криптопирамиды. По мнению властей, через компанию Star Credit Holdings американец похитил больше $1,9 млн, обещая клиентам прибыль от вложений в цифровые монеты.
Пирамида действовала с 2020 по 2024 год. Как заявляют общегосударственные прокуроры, Абиди представлял Star Credit Holdings как удачную криптовалютную инвестиционную компанию и уверял клиентов вкладывать средства под обещания высочайшей дохода.
Ранешным участникам схемы платили за счет средств новых вкладчиков. Механизм, согласно мнению представителей следственных органов, употреблялся для поддержания видимости выгодного бизнеса и привлечения новых финансистов.
Прокуроры заявляют, что Абиди предоставлял клиентам поддельные документы и отчеты, которые должны были удостоверять наличие криптоактивов и удачные показатели торговли. В реальности заявленная инвестиционная деятельность не проводилась, а отображаемая прибыль была фиктивной.
Некоторый эпизод касался выдачи займов. Как считают следственные органы, который обвиняется оказывал помощь людям получать потребительские кредиты для вложений в Star Credit Holdings. В одном из случаев Абиди подал неверное обращение о хищению личных сведений финансиста, чтоб достигнуть одобрения займа, говорится в материалах дела.
Властные структуры США думают, что больше $1,9 млн из завлеченных средств достались самому Абиди и членам его семьи — при этом приобретенные доходы не отражались в налоговой отчетности.
Дело изучает суд Западного окрестность Теннесси. Обвинительное заключение включает 11 пунктов, в числе которых мошенничество с внедрением электронных средств связи, легализацию финансовых средств, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и помощь в подаче неверных налоговых деклараций. В случае признания виноватым по всем пунктам Абиди угрожает несколько десятков лет тюрьмы.
До этого суд Южного окрестность штата Огайо приговорил 31-летнего Ратнакишора Гири (Rathnakishore Giri) к 9 годам заключения по расследованию о криптовалютной пирамиде. Согласно информации правоохранительных органов, участники схемы утратили около $10 млн.