Электронный кошелек, который связан с жульнической схемой HashFlare, организованной Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, в первый раз за больше чем 3 года стал активным, что усложняет функцию обжалования прокуратурой требования оставить людей Эстонии за сеткой на десять лет.
Общегосударственные прокуроры пробуют отменить сегодняшний «мягенький» вердикт по расследованию о мошенничестве с компанией HashFlare, представлявшее собой финансовую пирамиду по добыче цифровой валюты на сумму 577 миллионов долларов, которая обманула 440 000 финансистов.
Что подобное HashFlare?
HashFlare — это площадка пасмурного майнинга, которая была запущена в 2015 году, которая продавалаtracи дала обещание клиентам долю дохода от майнинга криптографических валют. Во время с 2015 по 2019 год HashFlare завлекла больше 577 миллионов долларов от приблизительно 440 000 финансистов во всем мире.
Трудность заключалась в том, что у HashFlare не хватало вычислительных мощностей для обеспечения нужной продуктивности. Судебные документы демонстрируют, что компания работала приблизительно на один процент от заявленной мощности по добыче Bitcoin . Заместо добычи цифровой валюты компания демонстрировала клиентам поддельные online-панели с измышленными сведениями о продуктивности, которые неверно отражали активность и прибыль от майнинга.
Когда финансисты попросили вывести свои средства, учредители организации приобрели Bitcoin на биржах, чтоб расплатиться с ними, что превратило эту операцию в classic финансовую пирамиду.
Основоположники, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, употребляли средства финансистов для покупки недвижимого имущества, транспортных средств экстра-класса, дорогих ювелирных изделий и организации личных авиационных перелётов. Исполняющая обязанности прокурора США Тил Люти Миллер назвала это «миражем майнинга цифровой валюты»
Данная пара также завлекла более 25 миллионов долларов через очередной проект под заглавием Polybius, который позиционируется как банк на базе блокчейна. Банк так и не был организован, и доходы от ценных бумаг не выплачивались.
движение жульнических фондов
Сейчас криптовалютный кошелек, который связан с инвестиционным мошенничеством HashFlare, переместил 10 600 ETH, что составляет приблизительно 18,5 миллионов долларов, после того, как он оставался неактивным приблизительно 3,5 года. Перевод был отмечен следователем по блокчейну ZachXBT, а компания по безопасности Cyvers посодействовала идентифицироватьdentактивность.
Средства были высланы на два адреса получателей, а потом начали передвигаться через площадки моментального обмена HiFiSwap и Near Intents. Сотрудники следственных органов заявляют, что организация начала преобразовать средства из Ethereum в Bitcoin.
Определенный адрес, который связан с перемещением, былdentкак 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, при всем этом 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 является хешем операции.
Прокуроры ведут борьбу отмену очень мягенького вердикта
В феврале 2025 года оба мужчины признали себя виноватыми по договоренности в целях совершения мошенничества с внедрением электронных средств связи и были приговорены окружным арбитром США Робертом С. Ласником к 16 месяцам содержания в тюрьме, которые они уже отбыли в заключении.
Каждому из них было предписано выплатить штраф на сумму 25 000 долларов, отработать 360 часов публичных работ и пройти 3-х летний период условного освобождения под надзором в Эстонии. Прокуратура добивалась 10-летнего содержания в тюрьме.
Судья Ласник назвалприговор «трудным» из-за беспокойства по причине логистики передачи обвиняемых согласно контракту. Он сообщил, что без одобренной передачи в Эстонию обвиняемые столкнутся с больше жестоким тюремным сроком, чем сопоставимые американские правонарушители, которые совершили финансовые преступного деяния , за которым последуетdefiсодержание под арестом в иммиграционной службе до выдворении.
В августе месяце 2025 года общегосударственные прокуроры подали апелляционную обращение, оспаривая вердикт как очень мягенький.
Представления профессионалов в области права расползаются относительно того, будет ли апелляция удачной, так как Девятый окружной суд обычно воспринимает решения окружных арбитров, если только вердикт не выходит за рамки разумного. Но специалисты также сообщают, что мягенькие приговоры за широкомасштабное мошенничество могут подорвать сдерживающий эффект в отношении будущих преступлений, которые связаны с цифровой валютой.
Сейчас предвидится, что оба обвиняемых возвратятся в Эстонию для отбывания наказания в рамках условного освобождения.
Пострадавшие должны получить полную возмещение из активов в общей сумме свыше 400 миллионов долларов, конфискованных в рамках сделки о признании виновности, но Минюст пока не объявило сроки распределения этих активов.