Рынок изучает детали неожиданной остановки работы биржи Grinex после масштабного хищения активов. Экс-руководитель по расследованиям АО «Шард» Григорий Осипов в ответе для Cointelegraph RU разобрал технические нюансы движения средств и вероятные сценарии происшедшего.
Ончейн-аналитика удостоверяет вывод циклопических сумм, но маршрут операций принуждает колебаться в официальной версии о вмешательстве спецподразделений.
Технический след
Специалист удостоверил факт масштабного вывода активов, делая упор на данные общественных реестров. В соответствии с его изучению, средства с депозитных адресов Grinex ушли в стейблкоинах USDT в общей сумме свыше 1 миллиардов рублей.
«Средства были высланы через сервис SunSwap, другими словами обменены на монеты TRON (TRX), которые нельзя заблокировать», — отметил специалист.
SunSwap представляет из себя децентрализованную площадку в сети Tron, которая позволяет поменять активы без KYC. Вместе с тем согласно мнению аналитика, на данный момент активы сосредоточены на одном адресе.
Вопросы к официальной версии
Официальная позиция Grinex строится на соучастности зарубежных разведок. Осипов подчеркнул, что прецеденты ликвидации криптоактивов спецподразделениями известны, к примеру, в вариантах с биржами Nobitex либо Garantex. Но в текущей ситуации выслеживается другая логика.
«Раз средства пробовали оградить от опасности от наложенного блока, раз их не сжигали, то, вероятнее всего, в данном есть какой-то финансовый смысл», — сообщил Осипов.
Согласно его убеждению, рвение взломщиков сохранить ликвидность активов принуждает задавать вопросы к версии о чисто политической атаке.
Кассовый разрыв
Специалист также привел альтернативную версию, связанную с серией блокирований адресов организации из России, которые занимались торговлей нефтью и использовавших Grinex.
Происшествие случилось 14 апреля и, согласно мнению специалиста, мог на теоретическом уровне подстрекнуть кассовый разрыв — положение дел, когда у площадки не хватает доступных средств для одновременной выплаты всем клиентам.
«Есть версия про то, что произошел кассовый разрыв меж поступлением средств и выдачей пользователям, и биржа могла на теоретическом уровне этим пользоваться и без помощи других закончить свою деятельность, со ссылкой на взлом», — допустил специалист.
Кроме того, он также сообщил, что трудиться в законном поле по новым правилам, которые на данный момент готовит Государственная Дума, таким площадкам нерентабельно из-за твердых условий к прозрачности и отсутствия наличного оборота.
«Что там было в действительности, ну, наверняка, мы узнаем позднее», — подчеркнул он.
Возможности на возврат активов
Возможности возмещений для пользователей Осипов оценивает как очень низкие. Например, если за атакой вправду стоят зарубежные учреждения, возвратить средства фактически нереально.
Специалист думает, что даже при перезапуске проекта под новым брендом обладатели навряд ли пойдут на полные выплаты.
«Размер в 1 миллиардов рублей для Grinex является значительной и системообразующей. Даже если они пожелают выступить «белыми и лохматыми» для реноме, это будет только наружный лоск, навряд ли они что-то очень возместят», — резюмировал специалист.
Он привел в пример прошлогодние наложенного блока Garantex, где почти все клиенты до настоящего времени не получили свои средства, невзирая на отсутствие личной виновности в происшествиях.