Аресты 2-ух музыкантов и остальных лиц стали частью операции «Narco Fluxo» — масштабной операции, которая была проведена Общегосударственной милицией Бразилии на территории нескольких штатов. В соответствии с официальному заявлению, размер валютных потоков, пропущенных через криптографическую валюту, превысил 320 миллионов долларов.
Главные заключения:
- Общегосударственная милиция арестовала MC Ryan SP в ходе процессуальных действий криптовалютной схемы легализации денежных средств на сумму 320 млн долларов; в скором времени подозреваемым будут предъявлены обвинения.
- В процессе операции «Narco Fluxo» была ликвидирована криптовалютная бандформирование, оборот которой составил 320 млн долларов, в 8 штатах; конфискованные активы, может быть, будут применены для возмещения вреда жертвам.
- В ноябре Фернандо Хаддад подчеркнул, что в дальнейшем Бразилия будет все активнее биться с нелегальными криптовалютными потоками.
Операция «Narco Fluxo» устранила криптовалютную сеть по легализации денежных средств на сумму 320 миллионов долларов
Бразилия не прекращает биться с криптовалютной преступностью и провела еще одну крупную операцию по недопущению нелегального использования цифровых активов.
По данным региональных средств массовой информации, Общегосударственная милиция арестовала MC Ryan SP и MC Poze do Rodo, 2-ух известных исполнителей фанка, в рамках операции «Narco Fluxo» — звучной операции, которая остановила работу подразумеваемой криптовалютной бандформирования, которая занималась легализацией денежных средств и обрабатывавшей большие суммы.
Рафаэль Соуза Оливейра, очередной инфлюенсер с больше чем 27 миллионами подписантов в Инстаграмм, также был задержан во время рейдов, но его роль в группе по легализации денежных средств не раскрывается.
Операция включала в себя выполнение 45 ордеров на обыск и изъятие и привела к 39 временным арестам в 8 штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Эспириту-Санту, Мараньян, Санта-Катарина, Парана, Гояс и Общегосударственный округ). В операции «Narco Fluxo» участвовали больше 200 служащих, что говорит о масштабах и значимости этого действия.
Общегосударственная милиция Бразилии сказала:
«Расследование указывает, что участники употребляли систему для сокрытия и маскировки активов, в том числе большие денежные операции, транспортировку наличных средств и операции с цифровыми валютами. Размер денег, перемещенных группировкой, превосходит 1,6 миллиардов реалов (320 млн долларов)».
Операция «Narco Fluxo» также включала изъятие активов, которые связаны с операциями по легализации денежных средств, в целях недопущения нелегальной работе и подготовки к выплате вероятной возмещения сторонам, которые пострадали от данного начинания.
В конце концов, милиция сказала, что всем имеющим отношение лицам могут быть предъявлены обвинения в криминальном сговоре, легализации денежных средств и уклонении от уплаты налоговых платежей.
В ноябре бывший руководитель Министерства финансов Фернандо Хаддад отметил, что власти сконцентрируют свои усилия на борьбе с нелегальным внедрением криптовалютных активов криминальными группировками, использовав для данной задачи Общегосударственную налоговую службу Бразилии.