Государственная налоговая служба Южной Кореи (NTS) инициировала разработку ПО для наблюдения криптовалютных операций, в том числе операции через некастодиальные кошельки. Систему запланировано запустить летом.
Учреждение уже объявило конкурс на разработку соответственного ПО, которое дозволит в режиме настоящего времени выслеживать операции и связи меж кошельками и биржами. Некоторое внимание запланировано уделить выявлению укрытых активов, незадекларированных доходов и схем вывода капитала, в том числе операции с внедрением миксеров.
В налоговой службе сообщили, что надобность разработки этого инструмента связана с сложностями идентификации собственников некастодиальных кошельков, функционирующ?? вне централизованных площадок.
В отличие от биржевых учетных записей, подобные кошельки обеспечивают больше высочайший уровень конфиденциальности, так как пользователи без помощи других хранят закрытые ключи, что осложняет проведение контроля. В соответствии с техническому заданию, функционал ПО будет включать в себя:
-
изучение транзакционных цепочек в разных блокчейн-сетях;
-
сравнение данных о переводах с имеющейся базой плательщиков налогов;
-
выявление укрытых активов, которые не были задекларированы в установленном порядке;
-
мониторинг сотрудничества меж прохладными кошельками и регулируемыми биржами.
Распространение системы поможет значительно уменьшить время расследований, которые связаны с нелегальным перемещением средств с внедрением криптовалютных инструментов, сказали в министерстве.
До этого комиссия по экономическим услугам Республики Корея (FSC) сказала, что за вторую половину прошедшего года с южнокорейских криптовалютных бирж на зарубежные площадки и личные криптокошельки было выведено 90 трлн вон (около $60 миллиардов).