Выданы ордера на арест 8-ми подозреваемых, имеющих отношение к операции по легализации денежных средств, в рамках которой раз в год в Таиланде отмывалось свыше 10 млрд бат (300 миллионов долларов).
8 человек были имеет отношение к трем, сейчас ликвидированным, нелегальным сетям по добыче цифровой валюты. Это расследование является одной из самых крупных операций по борьбе с нелегальной криптоинфраструктурой в Таиланде.
Как в руководству Таиланда получилось раскрыть схему легализации денежных средств на сумму 300 миллионов долларов в год?
В процессе проведения следствия хищения электрической энергии в 2025 году сотрудники следственных органов нашли больше крупную финансовую сеть, в которую входили 8 человек, в отношении которых были выданы ордера на арест.
Департамент особых расследований (DSI) запрашивает 7 доп ордеров на арест и вызвал в суд еще пятерых лиц для предъявления официальных обвинений.
Департамент особых расследований (DSI) и Бюро по борьбе с компьютерной преступностью Таиланда tracнезаконные горнодобывающие операции, в которых принимали участие эти лица, до китайских экономистов, которые, вероятно, организовали трудную cashпо всей стране.
4 из выданных ордеров выданы на китайских экономистов, а другие — на 4 людей Мьянмы, которые, вероятно, правили операциями cash на местах.
Власти изъяли больше 6390 майнинговых машин и произвели расчеты, что сети похитили электрической энергии у Провинциального управления электроэнергетики (PEA) на сумму 953 миллиона бат (приблизительно 29 миллионов долларов).
Сеть каждый день получала от 30 до 50 миллионов бат cash от телефонных мошенничеств и международных online-азартных игр, в итоге чего годовой денежный оборот операции превысил отметку в 10 млрд бат.
DSI сказала, что объемы операций по корпоративным счетам в банках, присоединенным к сети, превосходят характеристики, которые можно было бы разъяснить заявленной деловой работой.
Государственная противокоррупционная комиссия получила от Департамента особых расследований (DSI) два дела, которые касаются 7 служащих Провинциального управления электроэнергетики, 1-го работника органов охраны правопорядка и 13 финансистов либо предположительных подельников, которые обвиняются в помощи горнодобывающим операциям.
Сотрудники следственных органов изъяли криптооборудование, cash, ноутбуки и банковские сбер книги из домов 4 служащих PEA.
Какова роль Ван Ичэна в данном деле?
Ван Ичэн былdentDSI как главная фигура в сети легализации денежных средств, также является подозреваемым по расследованию о мошенничестве с цифровыми активами в США.
Скрытая служба США изъяла цифровые активы в общей сумме свыше 17,8 миллионов долларов (около 620 миллионов бат) в связи с делом Вана. Общий вред превосходит 2 млрд бат.
На криптовалютный счет, зарегистрированный на имя Вана, за прошедшие годы поступило свыше 90 миллионов долларов, вместе с тем по данным аналитической компании TRM Labs, которые занимаются исследованием блокчейна, как минимум 9,1 миллиона долларов tracдо кошельков, которые связаны с жульническими схемами, схожими «забою свиней».
В 2023 году Ван состоял в должности вице-dent Тайско-Азиатской ассоциации финансового обмена и торговли, китайской торговой группы, размещающейся в Бангкоке. Сейчас появилась информация, что Ван оставил совет руководителей из-за неуплаты членских платежей и «личных обстоятельств». Группа сообщила, что проверка биографии Вана не обнаружила судимости.