Псевдоинвестиционный online-проект дал обещание эффективность до десять процентов в день и выводил приобретенные от участвующих средства через P2P-сервисы на анонимные криптокошельки
Агентство по финмониторингу Казахстана сказало об завершении расследования в отношении денежной пирамиды NBC TV. В рамках дела сотрудники правоохранительных органов с разрешения суда задержали больше $1 млн в цифровой валюте.
Финансовая пирамида была организована в 2025 году. Под видом инвестиционного online-проекта в нее завлекали людей через веб и пользующиеся популярностью соцсервисы. Согласно информации правоохранительных органов, участникам предлагалось вкладывать средства под предлогом получения дохода за просмотр трейлеров кинофильмов.
Псевдоинвестиционный проект дал обещание эффективность до 5–десять процентов в день (выше 150% за месяц), что обеспечивалось только за счет поступлений от новых вкладчиков, сообщается в публикации. Кроме того, действовала реферальная система отчислений до десять процентов от вложений завлеченных лиц и иными призами.
rbc.group
«Для сотворения видимости легитимной работе устроители распространяли рекламу на сайтах соцсетей и чатах, публиковали фиктивные документы, показывали надуманные доходы, завлекали владельцев блогов и администрировали направленные на определенную тематику чаты», — поведали в АФМ.
Средства от «финансистов» принимались на счета физических лиц, обменивались на криптографическую валюту через Р2Р-операции и отчаливали на анонимные кошельки, узнали сотрудники следственных органов. Агентство сказало, что было арестовано 1 057 599 $USDT. Как на техническом уровне был проведен арест — наложен на устройство с ключами либо через запрос к эмитенту стейблкоинов Tether — не сообщается.
В организации пирамиды подозревают даму. Уголовное дело в отношении нее передали в судебные инстанции, ей избрана ограничительная мера в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.
В январе АФМ объявило в интернациональный розыск пользующегося популярностью казахстанского блогера Кайсара Бакытжанулы Камзу, подозреваем?? в продвижении нелегальной игорной работе, за которое получал вознаграждение в цифровой валюте. На связанном с ним криптокошельке задержали 182,7 тыс. $USDT.