Под санкционные меры попали лица и компании, которые помогали группировке переводить активы меж филиалами в Европе, Африке и в ближневосточном регионе
США ввели санкционные меры в отношении пособников группы «ИГИЛ» (ИГИЛ, признана в Российской Федерации экстремистской группировкой и запрещена) за помощь в проведении ей денежных операций в цифровой валюте. Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) занесло в санкционный перечень 3-х физлиц и 6 компаний из Европе, с Близкого Востока и из Африки, помогавш?? переводить активы меж структурами ИГИЛ.
Санкционные меры задели Bitcoin Xchange — сирийской компании, которая предоставляет денежные услуги. Она была основана еще в 2020 году бывшим гражданином Голландии Абдельхакимом Букичем, который тоже лично попал под санкционные меры. По данным управления, «Букич и Bitcoin Xchange переводили средства от имени приверженцев ИГИЛ из различных государств, в том числе Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Южную Африку и США».
Санкционные меры также затрагивают турецкие биржи Spider и Alkaram. В Министерстве финансов США сообщили, что обе биржи принадлежат и контролируются Мохамадом Альхмиданом, бывш?? внесен в санкционный перечень до этого. В информации заявляется, что компания Spider начинала свою деятельность как платежная система в Сирийской Арабской Республике и использовалась для перевода средств с подконтрольных ИГИЛ территорий в остальные регионы государства.
rbc.group
Очередной человек, который попал в санкционный перечень, — гражданин Франции Милуд Абдеррахман, который обучал, по данным США, приверженцев ИГИЛ изготовлению взрывчатых веществ. В OFAC заявляют, что он проводил операции, которые связаны с ИГИЛ. В Chainalysis сообщили, что было установлено два связанных с ним адреса и они видят переводы с кошелька Абдеррахмана на кошельки, которые используются в благотворительных сборах средств в Сирийской Арабской Республике и секторе Газа.
Криптовалютные операции Милуда Абдеррахмана. Источник: Chainalysis
Санкционные меры также распространились на три компании из Нигерии: Nine to Nine Exchange, Manhattan Bureau и Generation Currency. По имеющимся сведениям OFAC, все они принадлежат Мухтару Адаму Мухаммаду, денежному посреднику ИГИЛ в Западной Африке, который также попал под ограничения.
Министерство финансов США сообщил, что сейчас вся собственность попавших под санкционные меры лиц, находящееся на территории США либо под контролем людей США, блокируются, и об этом нужно сказать OFAC. А те, кто рассказывает о нарушениях ограничительных мер могут получить выплату, если их информация приведет к удачному рассмотрению дела судом, по итогам которого сумма штрафа превзойдет $1 млн.
После наложения санкций США соблюдающие их криптокомпании заблокируют активы, которые связаны с лицами, в отношении которых приняты ограничительные меры. Например, эмитент наикрупнейшго стейблкоина USDT, компания Tether, с начала 2026 года уже заблокировала $1,4 миллиардов, в том числе как заморозки по обращениям органов охраны правопорядка, так и реализация санкционных условий.