Прокуратура Восточного окрестность Калифорнии обвинила основоположника компании Crypto-Pal 53-летнего Дэниела Чартроу (Daniel Chartraw) в обмане финансистов, организации фиктивных коммерческих проектов и мошенничестве с цифровыми валютами на $1 млн.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, с марта 2021 года по февраль 2022-го Чартроу вместе с подельником держал под контролем несколько компаний, в том числе Crypto-Pal и TDA Global. Мужчина позиционировал Crypto-Pal как торговую криптоплощадку с гарантией высочайшей эффективности без риска. TDA Global занималась поставкой горючего авиационным презвозчикам и управляла площадкой торговли цифровыми валютами, говорили создатели компании.
Чартроу разговаривал с возможными и действующими финансистами по телефону и email, также организовывал виртуальные встречи через сервисы Майкрософт Teams и Zoom. Вместе с тем утверждает прокуратура, мужчина употреблял псевдонимы Leonard и Leon. Своим знакомым он разъяснял скрытность тем, что ему приходится прятать личность из-за прежней судимости за совершение мошеннических действий. Но позже финансисты узнали, что конкретно Чартроу, но не «Леонард» держал под контролем их вложения.
Crypto-Pal употребляла поддельные выписки со счетов, заявляя финансистам об увеличении дохода, преднамеренно и не один раз искажая факты, чтоб уверить погибших вкладывать еще более средств. Когда финансисты пробовали возвратить свои средства и спрашивали про причины задержек с выводом средств, для них придумывались отговорки — либо общение прекращалось совсем.
Прокуратура сообщила, что финансисты не получили никакой дохода и не сумели возвратить вложенный в проекты Чартроу капитал. Общий вред пострадавших составил около $1,000,000. Судебное совещание запланировано на 28 сентября. Создателю Crypto-Pal угрожает наибольшее наказание в виде двадцать лет заключения и штраф $250 000 долларов по каждому пункту обвинения.
Не так давно криптопромоутер Родни Бёртон (Rodney Burton) признал вину в организации жульнической схемы HyperFund, вред от которой оценивается в $1,8 миллиардов. До этого Минюст Соединенных Штатов обвинило 47-летнего обитателя штата Теннесси в организации криптопирамиды, при помощи которой он похитил у финансистов больше $1,9 млн, обещая прибыль от вложений в цифровые активы.