Бразильская милиция ведет борьбу с внедрением криптографических валют в нелегальных ставках
Бразилия увеличивает контроль над нелегальными операциями с цифровыми валютами в собственной денежной системе.
В начале недели Общегосударственная милиция Бразилии провела операцию «Veil of Maya», разоблачив криминальную группировку, которая занималась нелегальными ставками, использовавш?? фиктивные компании для отмывания и перенаправления средств на эту деятельность при помощи фиатной и криптовалюты.
Операция получила кодовое заглавие «Заавесь Майи», так как представляет фасад, который мешает пониманию действительности, другими словами эти фиктивные компании выдвигали цели, которые скрывали их настоящие планы.
По данным Общегосударственной милиции, в процессе этой операции были испытаны 87 компаний, но официальные сведения об размерах операций не разглашаются. Конкретное внедрение криптоактивов в рамках этих операций, вероятно, ограничивалось переводом средств зарубеж.
В нескольких населенных пунктах, в том числе Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноас, было исполнено девять ордеров на обыск и изъятие в розыске предположительных собственников этих подставных компаний.
«Лицам, в отношении которых ведется расследование, могут быть предъявлены обвинения в легализации денежных средств, уклонении от уплаты налоговых платежей, участии в организованной криминальной работе и остальных правонарушениях, которые могут быть установлены в процессе проведения следствия», — сказала Общегосударственная милиция.
Нелегальные ставки стали суровой неувязкой для бразильского кабинета министров, чему содействует внедрение криптовалюты, которое затрудняет отслеживание этих операций органами охраны правопорядка.
За 1-ые 4 месяца 2026 года законный рынок ставок принес бразильской экономике 869 млн долларов налоговых поступлений. Однако, по оценкам, размер незаконного рынка составляет половину от общего размера ставок. Сам президент Лула сообщил о запрете незаконных online-казино, выделив дилемму, которую азартные игры и ставки представляют для бразильской семьи.
Рынки прогнозов также оказались вовлечены в национальную полемику о незаконных азартных играх, так как в апреле правительство воспретило их деятельность. В технической записке SPA сообщается, что эти организации «просто воспроизводят главные элементы ставок с фиксированными значениями» и нуждаются в лицензии для работы согласно закону государства об азартных играх.