Основное:
- Операция Atlantic, которая была проведена под управлением Государственного агентства по борьбе с преступностью Англии (NCA) при участии Скрытой службы США, Милиции регионы Онтарио и Комиссии по ценным бумагам Онтарио, была ориентирована на борьбу с криптомошенничеством, которые были основаны на так называемом approval phishing, в 3-х государствах.
- Больше $12 млн странных средств было заморожено, также выявлено выше $45 млн похищенной цифровой валюты во всем мире.
- Свыше 20 000 погибших были опознаны в Англии, Канаде и США.
- Операция включала внедрение блокчейн-специалисты, отслеживания операций и выявления погибших в настоящем времени.
9 апреля Национальное агентство по борьбе с преступностью Англии (NCA) объявило показатели операции Atlantic — интернациональной операции, продолжавшейся семь дней и направленной против преступников, которые похищают криптографическую валюту при помощи способа, популярного как approval phishing.
Операция была организована вместе NCA, Скрытой службой США, Милицией регионы Онтарио и Комиссией по ценным бумагам Онтарио. В главном офисе NCA в столице Великобритании собрались сотрудники следственных органов, специалисты и представители личного сектора, чтоб в сжатые сроки выявить погибших, отследить похищенные средства и нарушить работу работающих жульнических сетей.
В рамках операции были применены инструменты изучения блокчейна и экспертные способы расследования. GetBlock AML Research разъясняет, как спецподразделениям удается выслеживать операции в блокчейне и выявлять настоящих преступников.
Что подобное approval phishing?
Approval phishing — это вид криптовалютного мошенничества, при которой жертву уверяют подписать операцию в блокчейне, которая дает жулику доступ к её криптокошельку.
В отличие от обыденного интернет-мошенничества, где злодей ворует логины и пароли, тут употребляется изюминка смарт-договоров — возможность выдавать разрешения на управление средствами.
Как жертва случаем удостоверяет этот доступ, жулик может в хоть какой момент вывести все средства. Нередко подобные схемы маскируются под инвестиционные предложения либо романтические знакомства. Жертву могут «обрабатывать» неделями либо месяцами, до того как выслать на вредный веб-сайт. Почти все выяснят о хищению только спустя долгое время после того, как дали доступ.
Как проходила операция Atlantic
Операция Atlantic проводилась по модели «операционного спринта» — это интенсивная работа в ограниченный период времени, когда госструктуры и личные партнеры работают вместе в режиме настоящего времени.
На протяжении недели команды в столице Великобритании соединяли воединыжды изучение блокчейна, обмен разведывательными сведениями и прямое сотрудничество с жертвами, чтоб выявлять и пресекать активные схемы мошенничества.
Показатели операции: замороженные средства и жертвы
Показатели оказались существенными:
- Больше $12 млн заморожено
- Выявлено выше $45 млн жульнических операций
- Свыше 20 000 погибших установлены в 3-х государствах
В операции также принимали участие Милиция Лондона, Управление по денежному надзору Англии (FCA) и иные межгосударственные органы правопорядка.
Как выслеживают криптотранзакции и находят жуликов
Приготовление к операции началась заблаговременно. Были разработаны особые способы расследования, приспособленные под схемы approval phishing, чтоб сотрудники следственных органов могли стремительно обрабатывать поступающие данные.
При проведении операции команды специалистов работали вместе с работниками следственных органов в столице Великобритании. Они анализировали тысячи адресов, выявляли более уязвимых погибших и выслеживали движение средств через криптобиржи и разные протоколы.
В итоге было подготовлено несколько пакетов данных, готовых для изъятия активов. Один из них был связан с сетью жуликов, которые причинили вред больше чем на $15 млн. Данная работа занесла вклад в масштабные заморозки активов, которые были объявлены руководством.
Объемы криптомошенничества и рост нападений
Операция Atlantic наглядно указывает объемы трудности. В 2025 году размер средств, которые прошли через жульнические криптосхемы, составил около $35 миллиардов. Стейблкоины на данный момент составляют приблизительно 84% всех поступлений в жульнические схемы — по соотношению с семьдесят процентов год назад. Это соединено с их удобством и широким внедрением.
А также, аферисты стали действовать резвее: нередко похищенные средства переводятся далее в течение двух суток, что стремительно уменьшается время на их блокирование. Эти тенденции делают такие операции критически необходимыми.
Как изменяется борьба с криптомошенничеством
Операция Atlantic отражает больше широкие перемены в подходе к борьбе с криптопреступностью. Если ранее разговор велся о взаимодействии меж страной и личным сектором, то сейчас упор сместился на активное коллективное противодействие — с настоящими плодами: заморозкой средств, извещением погибших и ликвидацией криминальных сетей.
Группа разработки денежных мер борьбы с легализацией денежных средств (FATF) до этого подчеркивала, что системы обмена данными в настоящем времени меж органами охраны правопорядка, биржами и эмитентами стейблкоинов разрешают продуктивнее выявлять и перекрыть нелегальные средства. Такие механизмы уже посодействовали заморозить больше $330 млн.
Операции вроде Atlantic демонстрируют, что когда сотрудники следственных органов, специалисты и представители промышленности работают вместе и употребляют одни и те же данные, итог становится осязаемым.
Что будет далее после операции Atlantic
Сейчас NCA и её партнеры анализируют собранные данные, чтоб посодействовать пострадавшим и продолжить расследования. Данный случай указывает, что более действенный метод борьбы с криптомошенничеством — это неизменное межгосударственное взаимодействие меж муниципальными структурами и личным сектором.