Бразилия устранила криптовалютную сеть по легализации денежных средств, связанную с PCC
В пятницу Общегосударственная милиция Бразилии начала операцию «Exchange», направленную против большой криминальной группировки, связанной с бразильской группировкой «Primeiro Comando da Capital» (PCC), включенной в перечень «Специально обозначенных глобальных экстремистских группировок» (SDGT), использовавш?? криптографическую валюту и наличные средства для отмывания нелегальных средств и их перевода из Флориды в Бразилию.
В процессе операции, в какой принимали участие 50 сотрудников полиции, было исполнено 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 ордеров на временный арест в разных местах штата Сан-Паулу.
По данным региональных средств массовой информации, милиция сказала, что организация употребляла «структурированную систему для перемещения средств средством нелегальных криптовалютных переводов и транспортировки наличных».
Согласно расчетам властей, при помощи этой схемы правонарушители отмыли примерно 2 миллиардов долларов, соединяя операции меж пользователями, большие банковские операции и наличные средства. Однако, ни одна биржа не была признана причастной к этой схеме, так как расследование продолжается.
1 июля Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нунес Энрике де Оливейра, двое подозреваемых в отношении к этой организации, были включены в перечень Управления по контролю за зарубежными активами (OFAC) вместе с 3-мя бразильскими компаниями и одной португальской компанией в связи с их связями с PCC.
В то время Минфин Соединенных Штатов сообщило, что Шимада был «главным звеном» в этих операциях. Согласно заявлению учреждения, Шимада помогал отмывать «свыше 30 миллионов долларов нелегальных доходов, приобретенных в нескольких городах США и их округах, задействуя криптографическую валюту для перевода средств назад в Бразилию от имени PCC».
Тогда как Нунес Энрике де Оливейра был арестован, Шимада в текущее время располагается в розыске. Руководитель Общегосударственной милиции Андрей Родригес указал на отсутствие координации меж включением в перечень OFAC и операцией «Exchange», сообщив, что милиции пришлось исполнить эти ордера ранее, чем было намечено вначале.
«В действительности, если б не было этого включения в перечень, может быть, финал был бы другим, и мы сумели бы найти этого человека. Нашему расследованию был нанесен вред», — заявил он на встрече с журналистами.
В мае администрация Дональда Трампа занесла PCC и «Командо Вермелью» в перечень SDGT, а государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что эти две группы «управляют тысячами членов и организовывали беспощадные нападения на бразильских сотрудников полиции, муниципальных служащих и гражданских лиц».