Расследование мошенничества с биткоином в Индии приобрело политическую направленность после того, как глава МВД Карнатаки Приянк Харге представил, что лидеры оппозиционной партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) также могут быть названы в деле.
Эти обращения последовали за сведениями о том, что Особая процессуальная группа милиции Карнатаки (SIT) назвала Мохаммеда Хариса Налапада, сына парламентария Конгресса Н.А. Хариса, которые обвиняются в расследовании мошенничества, который связан с цифровой валютой. Это событие завлекло к делу больше обширное политическое внимание по мере продолжения расследования.
В разговоре с репортерами в Бангалоре Харге сообщил, что расследование ведётся прозрачно и подчеркнул, что оно может распространиться не только на одну политическую партию. «Как мне понятно, есть и иные имена, в том числе имена лидеров БДП», — сообщил он. «Он тоже выйдет вперёд.»
Обвинительный акт SIT расширяет расследование
Дело основано на обвинительном акте, который был подан Специальной процессуальной группой (SIT) в суд Бангалора 20 мая. По сообщениям, сотрудники следственных органов назвали Мохаммеда Хариса Налапада одним из предположительных выгодоприобретателей в хищению цифровой валюты, связанной с взломой биржи Unocoin из Тумакуру в 2017 году.
На момент взлома похищенная цифровая валюта оценивалась приблизительно в ₹1,14 крора. По текущим рыночным ценам цена активов превосходит ₹35 крор.
Сотрудники следственных органов заявляют, что Мохаммед был имеет отношение к конвертации похищенной цифровой валюты в наличные через каналы хавала.
В обвинительном акте также указана Шрикришна Рамеш, обширно популярная как «Срики», как подразумеваемый устроитель, вместе с бухгалтером Робином Кханделвалом. Оба были помещены под судебное заключение после недавних арестов, которые связаны с расследованием.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Индия сталкивается с возрастающими трудностями криптопреступности
Расследование bitcoin случается в условиях больше широкого роста преступлений, которые связаны с цифровыми валютами, по всей Индии.
В недавнем деле Высочайший суд Разделяй отказал в подготовительном залоге обвиняемому в криптомошенничестве на сумму ₹1 крор с переводами $USDT, что выделило больше серьезный судебный контроль правонарушений, которые связаны с цифровыми активами.
В Гуджарате милиция арестовала 2-ух подозреваемых в некотором расследовании, связанном с предположительным финансированием террористической деятельности, торговлей наркотическими веществами и переводами цифровой валюты. Власти сказали, что подозреваемые получили 5 000 $USDT через кошельки, будто бы связанные с разрешенными организациями.
Раздельно милиция Разделяй устранила сеть кибермошенничества, которая обвиняется в легализации сумм больше ₹74 лакхов через криптовалютные каналы.
Соединено: Киберячейка в Гуджарате задержала криптотеррористический синдикат на сумму ₹226 крор