Милиция Сеула задержала 23 человек, которые подозреваются в легализации 16,8 миллиардов вон ($11,1 млн) c помощью криптографических валют для организации из Камбоджи, которая зарабатывает интернет-мошенничеством. Отмывание доходов криминальной работе шло через местные и заграничные криптобиржи, считают южнокорейские власти.
С февраля 2024 года по апрель 2025-го группа перевела 16,8 миллиардов вон ($11,1 млн), приобретая $USDT и перемещая активы меж различными криптобиржами, считают сотрудники правоохранительных органов. По их данным, для легализации денежных средств было использовано приблизительно 11 300 счетов, идет речь о хищении $17 млн в рамках 265 дел о интернет-мошенничестве и инвестиционном мошенничестве. Счета использовались для маскировки происхождения доходов — до того как средства попадали на счета в банках. Милиция изъяла у подозреваемых 650 млн вон ($430 000). Устроитель группы все еще остается на свободе, его разыскивает Интерпол.
В рамках некоторого расследования, были задержаны 33 человека, которые подозреваются в нелегальном обмене валют с внедрением стейблкоинов $USDT в общем размере 6,3 миллиардов вон ($4,2 млн). Сотрудники правоохранительных органов говорят: задержанные получали комиссионные от зарубежных путешественников и знакомых, приобретая $USDT на местных и заграничных биржах, переводили активы меж площадками, а потом конвертировали их для клиентов в зарубежную валюту либо корейские воны.
По законам Южной Кореи, криптотранзакции от имени остальных лиц либо обмен цифровых активов на фиатную валюту для третьих лиц может повлечь уголовную либо административную ответственность.
До этого власти Республики Корея сделали специальную группу по борьбе с легализацией денежных средств с внедрением криптографических валют. Плиция собирается выслеживать перемещение средств с внедрением $USDT и остальных стейблкоинов, также пресекать сделки через незаконные обменники.
В прошедшем году Южная Корея установила новый рекорд по количеству странных криптотранзакций. По данным Отделения денежной разведки (FIU) и Корейской таможенной службы (KCS), с января по август 2025 года местные продавцы услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета о странных переводах.