Общегосударственный регулятор США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинила обитателя Северной Каролины в организации денежной пирамиды, которая действовала практически 4 года и приведшей к хищению свыше 14 миллионов долларов у приблизительно 60 финансистов, некоторые из которых доверили ему существенную долю собственных сбережений. В соответствии с пресс-релизу CFTC, Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский заявление во вторник, назвав Тревора Л. Вернона и его организацию Argent Capital Management LLC.
В соответствии с иску, компания Argent Capital Management, зарегистрированная в Делавэре и размещающаяся во Франклине, Северная Каролина, управляла тем, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обрисовывает как товарный пул. Согласно информации регулятора, пул вкладывал средства во фьючерсы на фондовые показатели, опционы на эти фьючерсы, также в криптовалютные активы.
Дело дошло до окружного суда США по Западному округу Северной Каролины.
Жульническая схема с неизменными убытками
Вернон позиционировал себя как удачного трейдера и рекламировал товарный пул как необыкновенно выгодный. По данным CFTC, он сказал по меньшей мере 60 финансистам, что его фонд постоянно превосходит главные фондовые показатели.
Но, согласно имеющимся сведениям, в действительности имела место долгая вереница потерь. «В реальности, его торговля средствами участвующих привела к неизменным и чертовским потерям», — сказала CFTC. Бессчетные сообщения заявляют, что Вернон растерял по меньшей мере 8,6 миллиона долларов на фьючерсах, опционах и криптовалютах.
Чтоб утаить убытки, Вернон каждый месяц рассылал участникам емайлы с отчетами об итогах и ежеквартальные обновления, в которых показывалось, что остатки на счетах вырастают за счет дохода, которой в действительности не было. Схема действовала с марта 2022 года по февраль 2026 года.
CFTC проводит сопоставления с финансовыми пирамидами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сравнила положение с денежной пирамидой, так как средства, использованные в пуле, передвигались меж финансистами. Регулятор заявляет, что Вернон присвоил средства пула и выплачивал средства больше ранешным участникам cash от больше новых, что утаивало убытки и длящееся мошенничество на протяжении большого количества лет.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также заявляет, что Вернон врал её сотрудникам следствия. В соответствии с жалобе , он осознанно давал неверные показания под присягой во время расследования Комиссии . Кроме обвинений в мошеннических действиях, агентство заявляет, что Вернон и Argent Capital Management нарушили ряд условий регистрации в согласовании с Законом о товарных биржах.
Закон о товарных биржах просит от операторов товарных пулов регистрации в CFTC и вступления в Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA). Финансист может безвозмездно провести проверку статус оператора пула через информационную базу BASIC NFA приблизительно за полминуты, что посодействовало бы предупредить трудности, с которыми столкнулись эти финансисты.
Интересы CFTC
Регулятор просит от суда возмещения потерь одураченным финансистам, изъятия нелегально приобретенной дохода и наложения гражданских валютных штрафов. Агентство также достигает запрета на торговлю и регистрацию в отношении Вернона, также неизменного судебного запрета на последующие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC.