Государственная объединение выражает обеспокоенность по причине ограничений на расследования в законе CLARITY
Объединение, которая представляет свыше 70 000 стражей правопорядка США, включилась в полемику по причине Закона о прозрачности рынка цифровых активов (Закон CLARITY), призвав государственных служащих федерального уровня осуществить пересмотр положения, которые, согласно их убеждения, могут ослабить возможности расследования преступлений, которые связаны с цифровыми активами.
Письмо от 23 июня подписали главы Государственной ассоциации окружных прокуроров, Государственной ассоциации помощников прокуроров США, Интернациональной ассоциации руководителей милиции и Государственной ассоциации шерифов. В общей сложности эти организации представляют прокуроров, шерифов, руководителей милиции, представителей следственных органов по уголовным делам, заместителей, офицеров и остальных стражей правопорядка по всей территории США.
В письме организации подчеркнули:
«Нижеподписавшиеся организации поддерживают ответственные инновации и делят цель обеспечения того, чтоб США оставались мировым лидером в области новых технологий и денежных рынков, но мы также полагаем, что инновации и общественная безопасность не являются взаимоисключающими и могут развиваться сразу».
В письме, адресованном исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу и Патрику Дж. Витту, исполнительному руководителю Президентского совета помощников по цифровым активам, администрации была выражена благодарность за сотрудничество с органами охраны правопорядка, при всем этом подчеркивалось, что главные трудности остаются нерешенными.
Заместо того чтоб решительно выступать против проекта закона, объединение сконцентрировала внимание на разделе 604 закона CLARITY, заявляя, что это положение может сделать широкие исключения, которые защищают физических либо организаций, имеющих отношение к содействию сделкам с цифровыми активами. Организации заявляли, что подобные исключения могут привести к возникновению пробелов в надзоре и подотчетности, которыми могут пользоваться бывалые правонарушители.
Спор вокруг закона CLARITY касается контроля и выполнения условий
Организации подчеркнули, что цифровые активы все почаще бытуют в расследованиях, которые связаны с нелегальным оборотом наркотических средств, мошенничеством, эксплуатацией детишек, атаками с внедрением программ-шантажистов, обходом санкционных мер, финансированием террористической деятельности, организованной розничной преступностью и иными формами международной криминальной работе. Согласно их убеждения, которые существуют процессуальные возможности и нормативно-законодательная база помогают сотрудникам следствия выявлять подозреваемых, выслеживать денежные потоки, изымать нелегальные доходы и возвращать активы пострадавшим.
Самую большую критику со стороны альянса вызвал раздел 604. В письме заявляется, что широкие исключения в законе CLARITY могут понизить прозрачность и подотчетность, освобождая определенных присутствующих на рынке от регуляторных обязанностей, которые в текущее время содействуют проведению уголовных расследований, при всем этом отмечается, что эта обеспокоенность не ориентирована против лиц, которые просто пишут либо публикуют программный код.
Организации написали:
«Ни одна категория присутствующих на рынке не обязана получать полное освобождение от условий регистрации, процедуры «знай собственного клиента» (KYC), Закона о банковской тайне (BSA) либо условий в сфере борьбы легализации денежных средств и выделению денежных средств террористической деятельности (AML/CFT)».
Объединение также оспорила остальные положения закона CLARITY, заявляя, что некоторые части законодательства могут ослабить меры по борьбе с легализацией денежных средств и финансированием террористической деятельности, на которые полагаются сотрудники следственных органов. Группы сообщили, что проект закона не устанавливает всеобъятного набора условий к выполнению законодательных условий, сравнимых с теми, налагаем?? на остальных денежных посредников.
В письме непосредственно указаны миксеры, тамблеры и определенные компании в сфере децентрализованных денег как категории, которые могут быть освобождены либо исключены из регуляторных обязанностей, невзирая на их потенциальную роль в помощи перемещению либо утаиванию нелегальных средств. Объединение заявляла, что неважно какая длительная регуляторная база обязана сохранять прозрачность, подотчетность и возможности процессуальных органов, сразу разрешая инновациям развиваться.
4 организации призвали к продолжению сотрудничества с администрацией, Конгрессом и иными заинтересованными сторонами в целях корректировки закона CLARITY и разработки нормативно-законодательной базы, которая будет содействовать ответственным инновациям, сохраняя при всем этом прозрачность, подотчетность и инструменты расследования.